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html模版北京燕京啤酒股份有限公司公告(系列)
??證券簡稱:燕京啤酒 證券代碼:000729 公告編號:2017-14

??北京燕京啤酒股份有限公司

??2016年度股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??特別提示

??1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。

??2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

??一、會議召開和出席情況

??(一)會議召開情況

??1、召開時間:

??(1)現場會議召開時間:2017年5月16日14:00

??(2)網絡投票時間:2017年5月15日—2017年5月16日

??其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月 16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期間的任意時間。

??2、現場會議召開地點:北京市順義區雙河路九號燕京啤酒科技大廈會議室

??3、召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

??4、召集人:公司董事會

??5、現場會議主持人:董事長李福成先生

??6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

??(二)會議出席情況

??1、股東出席的總體情況

??出席會議的股東及股東授權委托代表人數共47人,代表股份1753823146股,占公司有表決權股份總數2818539341股的62.22%。

??其中:

??(1)出席現場會議的股東及股東授權代表16人,代表股份1695453423股,占公司有表決權股份總數2818539341股的60.15%;

??(2)通過網絡投票出席會議的股東31人,代表股份共58369723股,占公司有表決權股份總數2818539341股的2.07%。

??2、持有公司5%以下股份的中小股東出席的情況

??出席會議的中小股東及股東授權委托代表人數38人,代表股份83148771股,占公司有表決權股份總數2818539341股的2.95 %。

??其中:

??(1)出席現場會議的股東及股東授權代表7人,代表股份24779048股,占公司有表決權股份總數2818539341股的0.88%;

??(2)通過網絡投票出席會議的股東31人,代表股份共58369723股,占公司有表決權股份總數2818539341股的2.07 %。

??3、公司董事、監事、部分高管及公司聘請的見證律師出席瞭會議。

??二、提案審議表決情況

??本次股東大會提案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

??(一)審議通過瞭《2016年度董事會報告》

??總表決情況:

??同意1728965148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5826 %;

??反對24857998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4174%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58290773股,占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的70.1042%;

??反對24857998股,占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的29.8958%;

??棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(二)審議通過瞭《2016年度監事會報告》

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(三)審議通過瞭《2016年度財務決算報告》

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份廚房油煙處理總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(四)審議通過瞭《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(五)審議通過瞭《2016年度利潤分配方案》

??1、2016年,母公司實現稅後凈利潤1,045,610,470.46元,分配如下:

??(1)按稅後凈利潤的10%提取法定盈餘公積金104,561,047.05元;

??(2)按稅後凈利潤的5%提取任意盈餘公積金52,280,523.52元;

??以上兩項基金提取後,當年可供股東分配利潤為888,768,899.89元。累計未分配利潤5,799,388,184.21元。公司擬按2016年12月31日總股本2,818,539,341股為基數,每10股派現金0.36元(含稅),所餘未分配利潤結轉下年度。

??2、本年度不進行資本公積金轉增股本。

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(六)審議通過瞭《關於確定2016年度財務報告審計報酬及續聘2017年度財務報告審計機構的議案》

??總總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(七)審議通過瞭《關於確定2016年度內控審計報酬及續聘2017年度內控審計機構的議案》

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000 %。

??表決結果:該議案獲得通過。

??(八)審議通過瞭《關於修改的議案》

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案為特別決議議案,獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

??(九)審議通過瞭《關於修改的議案》

??總表決情況:

??同意1728974148股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.5832%;

??反對24848998股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.4168%;

??棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

??其中:出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

??同意58299773股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的70.1150%;

??反對24848998股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的29.8850%;

??棄權0股,占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

??表決結果:該議案獲得通過。

??三、獨立董事述職情況

??本次股東大會聽取瞭李樹藩先生代表獨立董事所作的《2016年度獨立董事述職報告》。

??四、律師出具的法律意見

??1、律師事務所名稱:北京市信利律師事務所

??2、律師姓名:謝思敏、楊中華

??3、結論性意見:

??本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定;召集人及出席會議人員的資格合法、有效;表決程序符合法律、法規和公司章程的規定;本次股東大會通過的有關決議合法、有效。

??五、備查文件

??1、公司2016年度股東大會決議。

??2、公司2016年度股東大會法律意見書。

??北京燕京啤酒股份有限公司董事會

??二○一七年五月十六日

??

??證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2017-16

??北京燕京啤酒股份有限公司

??第六屆監事會第二十四次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??北京燕京啤酒股份有限公司第六屆監事會第二十四次會議通知於2017年5月6日以書面文件形式發出,會議於2017年5月16日在公司會議室以現場表決形式召開,符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議應出席監事3人,實際出席3人,分別為:王金泉、徐月香、吳培。會議由監事會主席王金泉先生主持,審議並通過瞭以下議案:

??審議並通過瞭《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??公司第六屆監事會任期已屆滿,根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,應當換屆,會議決定,提名王金泉、宋玉梅為公司第七屆監事會監事候選人(候選人簡歷見附件)。

??公司第七屆監事會監事候選人提交公司2017年第一次臨時股東大會表決通過後,與經職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第七屆監事會。公司第七屆監事會監事就任前,公司第六屆監事會全體監事仍應依據法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定,履行監事職責。

??同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

??此議案須提交公司2017年第一次臨時股東大會審議,並須實行累積投票制進行逐項表決。

??北京燕京啤酒股份有限公司監事會

??二〇一七年五月十六日??

??附件:

??第七屆監事會監事候選人簡歷

??王金泉:男,1961年11月出生。歷任本公司保衛處處長、保衛部部長、工會主席、監事會主席。現任本公司監事會主席、工會主席,兼任北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)總經理。

??王金泉先生不存在不得被提名為監事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有“燕京啤酒”2,000股。

??宋玉梅:女,1973年7月出生,研究生學歷,高級工程師。歷任本公司技術質量部技術三處副處長、技術質量部技術一處處長、技術質量部副部長、技術質量部技術三處處長、技術質量部部長。現任本公司技術質量部部長。曾獲北京市經濟技術創新標兵、北京市優秀青年工程師稱號。

??宋玉梅女士不存在不得被提名為監事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??

??證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2017-15

??北京燕京啤酒股份有限公司

??第六屆董事會第三十五次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??北京燕京啤酒股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議通知於2017年5月6日以書面文件形式發出,會議於2017年5月16日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室以現場表決形式召開,符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議應出席董事15人,實際出席董事15人,分別為:李福成、趙曉東、戴永全、王啟林、丁廣學、鄧連成、趙春香、張海峰、楊懷民、楊毅、白金榮、李樹藩、李中根、莫湘筠、朱立青。會議由董事長李福成先生主持,公司監事、高級管理人員列席瞭會議。會議審議並通過瞭以下議案:

??一、審議並通過瞭《關於公司董事會換屆選舉的議案》

??公司第六屆董事會任期已滿,根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,應當換屆,會議決定,提名李福成、趙曉東、劉翔宇、謝廣軍、鄧連成、戴永全、王啟林、丁廣學、張海峰、楊毅為公司第七屆董事會非獨立董事候選人,提名李興山、王連鳳、朱立青、張桂卿、尹建軍為公司第七屆董事會獨立董事候選人(候選人簡歷見附件)。

??公司董事會已經按照《公司法》和《公司章程》等的相關規定對上述候選人的資格進行瞭核查,確認上述候選人具備《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》規定的任職資格。公司第七屆董事會董事就任前,公司第六屆董事會全體董事仍應依據法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定,履行董事職責。

??公司獨立董事對本次董事會換屆選舉事宜已發表事先認可函和獨立意見。《獨立董事關於公司董事會換屆選舉的獨立意見》於2017年5月17日登載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

??同意票15票,反對票0票,棄權票0票。

??本議案須提交公司2017年第一次臨時股東大會審議,並須實行累積投票制進行逐項表決,獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人均已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書,其任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核通過後,方可提交股東大會表決。

??二、審議並通過瞭《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

??董事會定於2017年6月9日14:00在燕京啤酒科技大廈會議室召開2017年第一次臨時股東大會,本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

??《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》於2017年5月17日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

??同意票15票,反對票0票,棄權票0票。

??北京燕京啤酒股份有限公司董事會

??二○一七年五月十六日

??附:

??第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷

??李福成:男,1954年9月出生,研究生學歷,高級經濟師。歷任順義縣化肥廠黨總支副書記,北京市燕京啤酒廠黨總支副書記、副廠長、書記、廠長,本公司董事長、總經理,北京控股有限公司(公司實際控制人)執行董事、董事局副主席,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事長,北京燕京啤酒集團公司董事長。現任本公司董事長,兼任北京控股有限公司(公司實際控制人)執行董事、董事局副主席、北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事。曾榮獲全國勞動模范、全國優秀創業企業傢、全國食品行業優秀企業傢、北京市有突出貢獻的科學、技術、管理專傢、北京市優秀共產黨員稱號,多次榮獲首都勞動獎章,並榮獲全國釀酒行業特殊貢獻獎,北京影響力人物獎,首都傑出人才獎,被評為中國改革開放突出貢獻人物,影響中國改革30年30人,年度最受關註企業傢、中國啤酒工業傑出企業傢,多次被評為品牌中國年度人物,被推選為改革開放三十年中國酒界領袖人物,當選“為共和國幹杯?推動中國酒業發展60人之卓越人物”,建國60年60位功勛品牌人物,榮獲 CCTV中國十大經濟年度人物,當選為第九屆、第十屆、第十一屆全國人大代表,第十四屆北京市人大常委會委員,享受國務院特殊貢獻津貼。

??李福成先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有“燕京啤酒”82,506股。

??趙曉東:男,1972年6月出生,博士研究生,高級工程師。歷任北京市飛寶咨詢公司副總經理,北京燕京啤酒集團公司總經理助理,本公司董事、副總經理、副董事長、總經理,北京燕京飲料有限公司總經理,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事、副董事長。現任本公司副董事長、總經理,兼任北京燕京啤酒集團公司董事長、北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)副董事長。曾被評為全國優秀設備工作者、北京優秀青年工程師、北京市優秀青年企業傢銀獎、北京市勞動模范、北京優秀創業企業傢、多次獲北京市企業管理現代化創新成果一等獎。

??趙曉東先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??劉翔宇:男,1971年9月出生,研究生學歷,高級經濟師。歷任本公司證券部副主任、主任、部長、證券事務代表、董事會秘書、副總經理,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副董事長,北京燕京中科生物技術有限公司董事長。現任本公司副總經理兼董事會秘書,兼任北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司副董事長、北京燕京中科生物技術有限公司董事長。曾連續多年被《新財富》雜志社評為“金牌董秘”,榮獲“投資者關系金牌董秘”、 “2009中國資本市場最佳創富IR獎”稱號。

??劉翔宇先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??謝廣軍:男,1967 年6月出生,研究生學歷,工程師。歷任本公司設備科副科長、計算機室副主任、企業管理辦公室副主任、信息中心主任、副總經理,北京燕京啤酒投資有限公司(本公司控股股東)董事。現任本公司副總經理,兼任北京燕京啤酒投資有限公司(本公司控股股東)董事。曾榮獲北京市優秀青年工程師稱號,被評為全國百佳首席信息官、中國食品安全普法先進工作者,榮獲首都勞動獎章。

??謝廣軍先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有本公司股票“燕京啤酒” 24,000 股。

??鄧連成:男,1959年7月出生,研究生學歷。歷任北京市燕京啤酒廠基建科科長,北京燕京啤酒集團公司一分廠副廠長、總經理助理,本公司董事、副總經理,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司監事會主席。現任本公司董事、副總經理,兼任北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司監事會主席。曾榮獲第四屆中國環境科學學會優秀環境科技實業傢獎,榮獲北京優秀企業傢稱號,在北京市第一次全國污染源普查工作中被評為先進個人。

??鄧連成先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有“燕京啤酒”31,034股。

??戴永全:男,1959年11月出生,研究生學歷。歷任北京市燕京啤酒廠廠長辦公室副主任、副廠長,本公司副董事長、常務副總經理,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)副董事長。現任本公司副董事長、常務副總經理。曾當選全國輕工業勞動模范,榮獲全國總工會授予五一勞動者獎章,被評為中國啤酒工業優秀營銷專傢、中國啤酒工業傑出營銷專傢、中國釀酒大師。

??戴永全先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有“燕京啤酒”51,472股。

??王啟林:男,1958年6月出生,研究生學歷,高級工程師,亞洲(澳門)國際公開大學工商管理MBA,碩士學位。歷任北京市燕京啤酒廠糖化車間副主任、設備科副科長、副廠長,本公司董事、副總經理兼公司一分公司總經理,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事長,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事。現任本公司董事、副總經理,兼任本公司一分公司總經理、北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。曾多次被評為北京市優秀青年工程師、北京市工業企業優秀科技人員,榮獲北京市委組織部北京市優秀青年知識分子稱號,榮獲首都勞動獎章,被評為北京優秀創業企業傢、北京質量管理優秀企業傢、中國傑出企業傢、中國時代創新企業傢,被中共北京市委授予“群眾心目中的好黨員”稱號。

??王啟林先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有“燕京啤酒”31,032股。

??丁廣學:男,1959年3月出生,研究生學歷,政工師。歷任北京市燕京啤酒廠技術科副科長、廠長辦公室副主任、黨總支副書記,本公司董事、副總經理,北京燕京啤酒投資有限公司(公司控股股東)副董事長,燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司董事長,燕京啤酒內蒙古金川有限公司董事長。現任本公司董事、副總經理。曾榮獲首都精神文明建設獎,被中共北京市委評為優秀思想政治工作者。

??丁廣學先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;持有“燕京啤酒”31,032股。

??張海峰:男,1962年10月出生,大專學歷。歷任本公司包裝車間副主任、主任、書記,生產計劃部副部長、生產計劃部部長、董事、副總經理。現任本公司董事、副總經理。曾榮獲北京市愛國立功競賽標兵稱號,獲北京市十大能工巧匠稱號,榮獲首都勞動獎章,被評為北京市勞動模范。

??張海峰先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??楊毅:女,1973年10月出生,碩士研究生,工程師。歷任本公司副總工程師、技術質量部部長、董事。現任本公司董事、副總工程師。曾多次榮獲中國輕工業聯合會科學技術進步三等獎,獲得中國食品工業協會科學技術進步二等獎、中國食品工業協會食品工業科技進步優秀獎、中國釀酒工業協會優秀科技論文二等獎,被評為北京市優秀青年工程師,獲得北京市技術創新工程優秀成果獎。

??楊毅女士不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??第七屆董事會獨立董事候選人簡歷

??李興山:男,1945 年7月出生,研究生學歷,經濟學、管理學教授。歷任中央黨校經濟管理教研室教員、經濟學部經濟管理教研室教研組長、經濟學部經濟管理教研室副主任、財務室主任、經濟教研部主任、中央黨校教育長,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司獨立董事。

??李興山先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??王連鳳:女,1951年8月出生,大專學歷,會計專業人士。歷任北京774廠一分廠財務科副科長、科長、北京774廠深圳辦事處、聯誼公司辦公室主管會計、辦公室主任、華北計算機技術研究所(電子部15所)財務處副處長(主持工作)、中國證券監督管理委員會發行部處長、中國證券監督管理委員會上市公司監管部副主任、深圳證券交易所主管、中國證券監督管理委員會發行部副主任、正局級巡視員兼副主任、中國證券登記結算有限責任公司紀委書記、二六三網絡通信股份有限公司獨立董事、廣東寶麗華新能源股份有限公司獨立董事。

??王連鳳女士不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??朱立青:女,1948 年8 月出生,大專學歷,高級會計師,註冊會計師。歷任北京市西單商場財會科科長、副總經理兼總會計師、北京市西單商場股份有限公司副董事長兼總經理、北京西單友誼集團副總經理。現任本公司獨立董事。1997年,參與開發的現代商業系統自動化管理信息系統獲中華人民共和國國傢科學技術委員會科技進步三等獎,2000年,財會專業入編中國專傢大辭典(第九卷)。

??朱立青女士不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??張桂卿:女,1955 年8月出生,本科學歷,註冊化工工程師。歷任中國中輕國際工程有限公司工藝設計師、主任工程師、設計部門副主任、設計部門主任、顧問。現任中國中輕國際工程有限公司顧問。多次榮獲中國輕工勘察設計協會優秀設計獎。

??張桂卿女士不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??尹建軍:男,1966 年6 月出生,研究生學歷,教授級高級工程師。歷任中國食品發酵工業研究所檢測中心檢驗室主任、工程師、主任助理、高級工程師、副主任、教授級高級工程師、中國食品發酵工業研究院食品安全研究發展部主任、教授級高級工程師。現任中國食品發酵工業研究院食品安全研究發展部主任、教授級高級工程師。在國內核心期刊發表研究論文70餘篇,科研成果多次榮獲中國輕工業科技進步二等獎、中國釀酒工業協會科技成果二等獎、中國輕工業聯合會科學技術進步二等獎,其中《其他香型名白酒剖析研究》項目獲科技部頒發的國傢科技進步三等獎。

??尹建軍先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。

??

??證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2017-17

??北京燕京啤酒股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1.股東大會屆次:2017年第一次臨時股東大會。

??2.股東大會的召集人:公司董事會。

??公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過瞭《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

??3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

??4.會議召開的日期、時間:

??現場會議召開時間:2017年6月9日14:00

??網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00期間的任意時間。

??5.會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。靜電機推薦

??(1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席;

??(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

??6.會議的股權登記日:2017年5月31日

??7.出席對象:

??(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人;

??於股權登記日2017年5月31日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

??(2)公司董事、監事和高級管理人員;

??(3)公司聘請的律師;

??(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??8.會議地點:北京市順義區雙河路九號燕京啤酒科技大廈會議室

??二、會議審議事項

??1.《關於公司董事會換屆選舉之選舉非獨立董事的議案》

??1.1 關於選舉李福成先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.2 關於選舉趙曉東先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.3 關於選舉劉翔宇先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.4 關於選舉謝廣軍先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.5 關於選舉鄧連成先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.6 關於選舉戴永全先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.7 關於選舉王啟林先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.8 關於選舉丁廣學先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.9 關於選舉張海峰先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??1.10 關於選舉楊毅女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案

??2.《關於公司董事會換屆選舉之選舉獨立董事的議案》

??2.1 關於選舉李興山先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

??2.2 關於選舉王連鳳女士為公司第七屆董事會獨立董事的議案

??2.3 關於選舉朱立青女士為公司第七屆董事會獨立董事的議案

??2.4 關於選舉張桂卿女士為公司第七屆董事會獨立董事的議案

??2.5 關於選舉尹建軍先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

??3.《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??3.1 關於選舉王金泉先生為公司第七屆監事會監事的議案

??3.2 關於選舉宋玉梅女士為公司第七屆監事會監事的議案

??特別說明:

??(1)上述議案均采取累積投票制進行表決,應選非獨立董事10人、獨立董事5人、股東代表監事2人,其中獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??(2)議案2獨立董事候選人均已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書,其任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後,股東大會方可進行表決。?

??(3)上述議案均按照相關規定實施中小投資者單獨計票並披露投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??議案披露情況

??上述各項議案已經公司第六屆董事會第三十五次會議、第六屆監事會第二十四次會議審議通過。詳細內容請查閱公司於2017年5月17日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第三十五次會議決議公告》、《第六屆監事會第二十四次會議決議公告》等相關公告及文件。

??三、提案編碼

??表一:本次股東大會提案編碼

??■

??四、會議登記等事項

??1.登記方式、登記時間和登記地點

??(1)登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。

??(2)登記時間:2017年6月1日、6月2日、6月5日的上午8:00—11:30,下午13:00—17:00 登記。

??(3)登記地點:北京市順義區雙河路九號燕京啤酒證券部。

??2.登記手續

??(1)社會公眾股股東請持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權證明辦理登記手續;委托代理人請持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權證明辦理登記手續。

??(2)法人股東授權代表請持股東單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續。

??法人股股東由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為 代表出席公司的股東大會,出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書 面授權委托書辦理登記手續。

??(3)異地股東可在規定時間內以信函或傳真方式辦理登記手續。

??3、聯系方式

??(1)聯系電話:010-89490729 傳真:010-89495569@ (2)聯系人:李影 崔友風 王陽陽

??(3)通訊地址:北京市順義區雙河路九號燕京啤酒證券部 郵編:101300

??(4)電子郵箱:yj000729@126.com@ 4、會議費用:與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體投票流程詳見附件1。

??六、備查文件

??1.公司第六屆董事會第三十五次會議決議

??2.公司第六屆監事會第二十四次會議決議

??3.深交所要求的其他文件。

??北京燕京啤酒股份有限公司董事會

??二○一七年五月十六日

??附件1:

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360729”,投票簡稱為“燕京投票”。

??2.填報表決意見或選舉票數。

??對於累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

??表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

??■

??各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

??①選舉非獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為10位)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數除油煙機×10

??股東可以將所擁有的選舉票數在10位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

??②選舉獨立董事(如表一提案2,采用等額選舉,應選人數為5位)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5

??股東可以將所擁有的選舉票數在5位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

??③選舉股東代表監事(如表一提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1.投票時間:2017年6月9日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月8日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年6月9日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件2:

??授權委托書

??茲全權委托 (先生/女士)在下述授權范圍內代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2017年第一次臨時股東大會,並代為行使表決權。

??1、委托人情況

??① 委托人姓名: ?? ② 委托人身份證號碼:

??③ 委托人股東賬號: ④ 委托人持股數:

??⑤ 持有上市公司股份的性質:

??2、受托人情況

??① 受托人姓名:? ② 受托人身份證號碼:

??3、經委托人授權,受托人行使以下表決權:

??本次股東大會提案表決意見示例表

??■

??如果本委托人對上述不作具體指示,受托人可按自己的意思表決。

??委托人簽名(蓋章):

??受托人簽名:

??委托日期:

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