（上接81版）
五、關聯交易協議簽署情況
授權公司總經理根據本公司與交易方在采購熟料和銷售商品熟料的計劃額度內，分批與交易方簽訂購銷合同。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2017年4月7日
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥編號：臨2017-012
福建水泥股份有限公司
關於修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會2016年9月30日公佈的《上市公司章程指引（2016年修訂）》，結合公司實際情況，經公司2017年4月7日第八屆董事會第七次會議審議，全體9名董事會一致通過瞭《關於修改〈公司章程〉的議案》。本次擬修訂情況具體如下：
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本議案，尚需提交股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過生效。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會
2017年4月7日
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥公告編號：臨2017-013
福建水泥股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年5月3日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一outlander音響改裝、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次: 2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月3日 上午9點00 分
召開地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年5月3日
至2017年5月3日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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註：會議還將聽取《公司獨立董事2016年度述職報告》。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1-12，內容詳見2017年4月11日公司相關公告；議案13-14，內容詳見2016年12月30日公司相關公告。公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。本次大會的完整會議資料將在會前登載於上海證券交易所網站。
2、 特別決議議案：12
3、 對中小投資者單獨計票的議案：8、9、10、11、12
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9、10
應回避表決的關聯股東名稱：福建省建材（控股）有限責任公司
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
（二）法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持本人身份證、股東單位法定代表人依法出具的授權委托書辦理登記手續。
（三）登記時間：2017年4月27日 —5月2日期間的工作日時間
上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00
（四）登記地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈13層本公司董秘辦。
（五）外地股東，可用傳真或信函等方式登記。
六汽車音響改裝價格、 其他事項
（一）會議聯系方式
聯系電話；0591-87617751或88561820
傳真：0591-88561717
聯 系 人：林國金、仇銀君
郵編：350003
（二）現場會議期限一天，會議出席者食宿及交通費自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2017年4月7日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
福建水泥股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月3日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥編號：臨2017-014
福建水泥股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司第八屆監事會第三次會議於2017年4月7日下午15:00在福建省福州市本公司會議室召開。公司監事應到7人，實到6人，王躍因公請假委托洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由監事會主席洪海山先生主持，形成如下決議:
一、審議通過瞭《公司 2016 年度監事會工作報告》。
本報告，需提交 2016 年度股東大會審議。
二、審議瞭《公司 2016 年度總經理工作報告》。
三、審議瞭《公司 2016 年年度報告及摘要》。
監事會認為:
1、公司 2016 年年度報告編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，以及公司內部管理的各項制度;
2、公司 2016 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所披露的信息真實、完整地反映瞭公司本年度的經營管理和財務狀況等事項;
3、在出具本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
四、審議瞭《公司 2016 年度財務決算及 2017 年度財務預算(草案)》。
五、審議瞭《關於對預付順昌縣人民政府征地款進行科目調整的議案》。
六、審議瞭《關於2016年度處置資產及負債的議案》。
七、審議瞭《關於海峽水泥公司原借款到期續借的議案》。
八、審議瞭《關於修改公司章程的議案》。
九、審議瞭《關於修訂內部控制手冊的議案》。
十、審議瞭《公司 2016 年度利潤分配方案》。
十一、審議瞭《公司 2016 年度內部控制評價報告》。
十二、審議瞭《關於計提資產減值準備的議案》。
十三、審議瞭《公司高級管理人員 2016年度薪酬考核情況的報告》。
十四、審議瞭《關於聘任外部審計機構的議案》，監事會認為:福建華興會計師事務所有限公司是具有證券從業資格的審計機構，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足本公司財務決算審計工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。
十五、審議瞭《關於 2017年度向實際控制人高雄汽車音響改裝推薦及其關聯方融資計劃》。
十六、審議瞭《公司 2017 年度信貸計劃》。
十七、審議瞭《公司 2017 年度擔保計劃》。
十八、審議瞭《關於 2017 年度與實際控制人權屬企業日常關聯交易的議案》。
十九、審議瞭《關於 2017 年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案》。
二十、審議瞭《公司 2016 年度社會責任報告》
特此公告。
福建水泥股份有限公司監事會
2017年4月7日THE_END
20460AA0C152CAB7
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